Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a opatření, která uplatňuje Lanista Kasino (provozovatel licencovaný Tobique Gaming Commission) za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy FATF (Financial Action Task Force) a příslušnými právními předpisy jurisdikce, ve které operujeme. Cílem je zajistit, aby naše platforma nebyla zneužívána k praní peněz, financování terorismu nebo jiným nelegálním činnostem.

Lanista Kasino se řídí mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Naše politika vychází z doporučení FATF a je přizpůsobena požadavkům regulačního rámce Tobique Gaming Commission. Tato politika se vztahuje na všechny hráče, obchodní partnery, zaměstnance a všechny transakce uskutečňované prostřednictvím platformy lanistakasino.cz.

Při registraci musí každý hráč poskytnout přesné a ověřitelné osobní údaje. Základní ověřování totožnosti (Customer Due Diligence – CDD) zahrnuje sběr a ověření následujících informací:

Hráč je povinen poskytnout důkaz své adresy (například výpis z banky, účet za elektřinu nebo podobný doklad vydaný v posledních třech měsících). Všechny údaje musí být ověřeny před tím, než bude hráči umožněno provádět vklady a výběry.

Pro hráče klasifikované jako vysoce rizikoví se uplatňuje zvýšené ověřování (Enhanced Due Diligence – EDD). Mezi vysoce rizikové hráče patří:

Pro EDD se vyžaduje dodatečná dokumentace týkající se zdroje prostředků, účelu hraní a dalších relevantních informací. Lanista Kasino si vyhrazuje právo požádat o dodatečné doklady a informace v souladu s rizikovou klasifikací hráče.

Lanista Kasino průběžně monitoruje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorců a aktivit. Monitorování zahrnuje:

Transakce překračující určité prahové hodnoty nebo vykazující podezřelé charakteristiky jsou předmětem zvýšené kontroly a mohou být dočasně pozastaveny, dokud nebude podezření vyřešeno.

Lanista Kasino je právně povinna hlásit podezřelé transakce příslušné jednotce finanční zpravodajské služby (FIU) v souladu s platnými právními předpisy. Hlášení se provádí bez zbytečného odkladu, jakmile je podezření identifikováno. Hráč nebude informován o hlášení podezřelé aktivity, pokud to není vyžadováno právem, aby se zabránilo zmaření vyšetřování.

Lanista Kasino provádí screening všech nových a stávajících hráčů proti seznamům mezinárodních sankcí a seznamům politicky exponovaných osob (PEP). Screening se provádí při registraci a v pravidelných intervalech během trvání vztahu s hráčem. Pokud je hráč identifikován na některém z těchto seznamů, jeho účet bude okamžitě pozastaven a příslušné orgány budou informovány.

Lanista Kasino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakčních historií, komunikace s hráči a interních vyšetřování po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy jsou uchovávány v bezpečné formě a jsou přístupné regulačním orgánům na vyžádání. Archivace a likvidace záznamů se provádí v souladu s právními požadavky a interními postupy.

Lanista Kasino jmenovala důstojníka pro hlášení podezření z praní peněz (Money Laundering Reporting Officer – MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této politiky a za komunikaci s regulačními orgány. MLRO má přístup k relevantním informacím a má pravomoc pozastavit transakce a zahájit vyšetřování podezřelých aktivit. Všichni zaměstnanci jsou povinni hlásit podezřelé aktivity přímo MLRO.

Všichni zaměstnanci Lanista Kasino absolvují povinné školení v oblasti AML/CFT při nástupním procesu a v pravidelných intervalech během jejich zaměstnání. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení, ochranu osobních údajů a právní povinnosti. Zaměstnanci jsou povinni udržovat důvěrnost a nemohou zveřejňovat informace o hlášeních podezřelých aktivit.

Hráč je odpovědný za poskytování přesných, úplných a aktuálních informací při registraci a během používání platformy. Hráč musí poskytnout dokumentaci potvrzující zdroj svých prostředků, pokud o to Lanista Kasino požádá. Poskytování nepravdivých informací nebo odmítnutí poskytnutí požadovaných dokumentů může vést k pozastavení nebo uzavření účtu bez nároku na vrácení prostředků. Hráč souhlasí s tím, že casino lanista online provádí všechna nezbytná ověřování a monitorování v souladu s právními předpisy.

Máte-li dotazy týkající se této Politiky AML nebo si přejete podat stížnost, kontaktujte nás prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu. Naše podpora je dostupná 24/7. Všechny stížnosti budou vyšetřeny a řešeny v souladu s našimi postupy řešení stížností.